В Черкасской области Государственная налоговая служба Украины заблокировала деятельность трех фиктивных конвертационных центров, через которые было переведено в наличность около 550 млн грн, сообщает пресс-служба ГНС.
Проведенными оперативными мероприятиями было выявлено 3 фирмы с признаками фиктивности. Налоговики получили 3 постановления суда о признании недействительными учредительных документов этих предприятий. Установлено, что через эти 3 конвертационных центра было переведено в наличные около 550 млн грн. На счетах предприятий, которые входили в состав этих конвертационных центров, заблокировано 584,9 тыс. грн. В бюджет поступило более 719 тыс. грн.
Подразделениями налоговой милиции выявлено 51 факт нарушения налогового законодательства служебными лицами существующих предприятий, которые воспользовались в своей деятельности услугами фирм с признаками фиктивности и транзитных предприятиятий. По этим фактам доначислено 9,8 млн грн, из которых 995 тыс. грн взыскано в бюджет государства, возбуждено 3 уголовных дела (уклонение от уплаты налогов в особенно больших размерах).