Работники следственного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в г. Киеве 31 августа 2012 г. задержали владельца корпорации "Украинская бизнес группа" Руслана Демчака по подозрению в совершении ряда экономических преступлений, в том числе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем на сумму более 50 млн грн (ч.3 ст.209 УК Украины), сообщает пресс-служба ГНС в г. Киеве.
Следствием установлено, что Демчак Руслан Евгеньевич и ряд связанных с ним лиц организовали и использовали схему легализации средств, полученных преступным путем, посредством продажи незаконно полученных имущественных паев.
3 сентября 2012 г. Шевченковским районным судом г. Киева в отношении подозреваемого Демчака Руслана Евгеньевича избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по уголовному делу, возбужденному следственным управлением ГНС в г. Киеве. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, что на прошлой неделе народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией Олег Новиков в обращении к председателю Министерства внутренних дел Украины Виталия Захарченко сообщил, что Демчак и ряд связанных с ним лиц организовали схему легализации средств через продажу незаконно полученных земельных участков.
Читайте также: В Херсонской обл. милиция задержала руководителей ГНС одного из районов за взяточничество