Должностные лица из Госкомрезерва в 2009 г. конвертировали государственные средства в сумме 150 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ).
"В течение 2009 г. эта группа лиц организовала схему проведения бестоварных операций по закладке в Госкомрезерв зерна и других товарно-материальных ценностей с последующим присвоением через" конвертацию "выделенных для этих целей государственных средств на сумму более 150 млн грн. Средства легализовали работники банков, подделывая документы с целью маскировки источника незаконного их происхождения ", - говорится в сообщении пресс-службы.
В банках, в которых были открыты счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в указанной схеме и через которые осуществлялась конвертация денежных средств, были изъяты финансовые документы фиктивных предприятий с признаками подделки, а также документы, связанные с незаконной выдачей кредитов указанным фиктивным структурам на сумму свыше 200 млн грн.
На расчетных счетах фиктивных предприятий-участников указанной противоправной схемы арестованы более 1,6 млн грн. Также изъято наличных средств на сумму свыше 1,2 млн грн.
По результатам проведенных мероприятий задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины 7 человек, из которых на сегодня 4 человека арестованы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 ККУ.