Подразделением организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой области совместно с управлением налоговой милиции ГНА в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств, легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ГНА Украины.
Для осуществления незаконной деятельности использовались вексельные схемы, в которых были задействованы 14 субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности». Оборот средств по счетам конвертационного центра составил свыше 25 млн грн.
Во время обысков офисных помещений, которые использовались в противоправной деятельности, были изъяты 5 заполненных бланков простых векселей на сумму 30 млн грн, 14 печатей предприятий с признаками фиктивности, оргтехника и другие вещественные доказательства.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение ущерба, нанесенного государству.