В поле зрения налоговой милиции Днепровского района г. Киева попали два предприятия (ООО), которые занимались оптовой торговлей телекоммуникационным оборудованием (различными платами, устройствами для обслуживания мобильной связи и др.). Выяснилось, что производством такого оборудования они не занимались, а у кого покупали - не известно. Существует вероятность того, что все эти товары были контрабандные, а покупало их ООО «Т», расположенное на Киево-Святошинский Борщаговке и зарегистрированное в Святошинском районе столицы, сообщает пресс-служба ГНС в г.Киеве.
Налоговой милицией Днепровского района г. Киева против должностных лиц ООО «В» и «П» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). В ходе следствия выяснилось, что должностные лица указанных предприятий - граждане «Д» и «С», не имели никакого отношения к ведению хозяйственной деятельности и согласились подписать регистрационные документы исключительно за денежное вознаграждение. Этот факт подтвержден заключениями судебно-почерковедческой экспертизы подписей в первичных документах. Они были поддельными и выполнены другими гражданами, личности которых устанавливаются. К тому же, согласно записям в Едином государственном реестре, оба предприятия прекратили свою деятельность, свидетельства плательщиков в них аннулированы.
Во исполнение постановления следственного отдела налоговой милиции Днепровского района г. Киева, вынесенного в рамках уголовного дела налоговиками Святошинского района столицы проведена проверка ООО "Т" по вопросам соблюдения требований налогового законодательства по взаимоотношениям с поставщиками ООО «В» и ООО «П».
В ходе проверки ООО «Т» установлено, что в течение проверяемого периода предприятие осуществляло закупку телекоммуникационного оборудования в обществ «В» и «П» на общую сумму 142 млн грн.
По результатам проверки обществу «Т» доначислено налогов и штрафных санкций на общую сумму почти 114 млн грн.