ГФС разоблачила межрегиональный конвертцентр с оборотом 300 млн гривен
Фото: ГФС разоблачила межрегиональный конвертцентр с оборотом 300 млн гривен
Вероятные потери бюджета составляют 50 млн гривен
Сотрудники налоговой милиции Харьковской области в рамках расследования уголовного производства ч.3 ст.212 УК Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом 300 млн гривен. Об этом cообщили сегодня в пресс-центре Государственной фискальной службы Украины.
"За период деятельности конвертцентра в течение 2014-2016 годов проконвертировано 300 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют 50 млн гривен", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по результатам обысков, проведенных в офисных помещениях и по местам проживания и автомобилях участников конвертационного центра, изъято 150 тыс. гривен денежной наличностью, 14 печатей, 2 угловых штампа, телефоны, компьютерную технику, электронные носители информации и документацию, что свидетельствует о незаконной деятельности. Сейчас продолжаются следственные действия.
Виступ Заступника Голови ДФС Сергія Білана щодо ліквідації кон...ДФС бореться з незаконною діяльністю конвертаційних центрів. Платники, які користувалися послугами ліквідованих центрів, відмовилися від фіктивного кредиту та вже добровільно сплатили 38 млн грн, також донараховано 26 млн грн. Схеми, які найчастіше використовують шахраї це «скрутки» з ПДВ, використання фіктивних ФОП, фінансово-страхового сектору та прикриття іноземним капіталом.
Опубліковано Державна фіскальна служба України 2 березень 2016 р.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области разоблачен конвертцентр, который вывел в "тень" 100 млн гривен.
