В основном отмывали средства по известной схеме с кассовыми чеками
Первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Сергей Билан сообщил, как работала схема по отмыванию средств в компании "БРСМ-Нафта". Об этом он рассказал в интервью газете "Урядовый курьер".
Так, он отметил, что злоумышленники пользовались и фиктивным кредитом, и отмывали деньги "через известную схему с кассовыми чеками".
"Это схема, которой пользуются некоторые недобросовестные сети АЗС. Кассовые чеки, которые оставляют покупатели, собирают, затем используют для формирования фиктивного кредита. То есть продают часть бензина за наличный расчет, а отчитываются, используя чеки", - рассказал он.
По его словам, еще с марта 2015 г. продолжалась налоговая проверка компании.
"Мы анализировали риски, выявляли противоправные действия, отслеживая все составляющие цепочки, фиксировали выявленые нарушения. А 10 июня фискальная служба открыла уголовное производство из-за нанесения государству убытков на сумму 230 млн грн. Продолжается расследование. Суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста и.о. директора нефтебазы", - отметил он.
По словам Билана, главная задача фискальной службы - собрать доказательную базу, доказать вину и направить дело в суд.
"Будем искать непосредственного организатора преступной схемы и всех тех, кто воплощал ее в жизнь", - добавил он.
Напомним, после пожара на нефтебазе "БРСМ-Нафта" под Киевом было открыто уголовное производство по факту неуплаты налогов.