Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в городе Киеве разоблачили схему минимизации уплаты налогов и подпольное производство горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил заместитель председателя ГФС Сергей Билан на своей странице в Facebook.
Правоохранители изъяли 170 тонн продукции на 3,78 млн гривен.
"В рамках проведения операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 204 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины установлено, что в период января-ноября 2016 года должностные лица одной из компаний уклонились от уплаты почти 4,2 млн грн НДС путем использования в хозяйственной деятельности услуг ряда предприятий, которые принадлежат к транзитно-конвертационной группе и имеют признаки фиктивности", - написал Билан.
Предприниматели документально оформляли бестоварные операции по приобретению одной группы товаров (преимущественно горючего) и в дальнейшем реализовывали другую группу товаров (товарно-материальные ценности, услуги) предприятиям реального сектора экономики, осуществляя таким образом слом товарной группы, отметил Билан.
"Указанная схема позволяла предприятиям реального сектора экономики минимизировать налоговую нагрузку и получать неучтенные наличные средства, а также создавала условия для необоснованного завышения расходов и налогового кредита по НДС", - добавил Билан.
Также правоохранители установили, что в Киевской области на территории одного из нефтехранилищ, где компания-фигурант арендует резервуары для хранения нефтепродуктов, действует подпольное производство горюче-смазочных материалов.
"С целью увеличения количества и уменьшения себестоимости товарного бензина злоумышленники осуществляли изготовление контрафакта, путем смешивания бензина с высокотоксичными низкокачественными химическими примесями и газовыми стабильными бензинами. Контрафактные горюче-смазочные материалы реализовывали через сеть АЗС на территории Киева", - отметил Билан.
Напомним, ранее правоохранители ликвидировали четыре цеха по производству фальсифицированного алкоголя в разных регионах Украины.