Экс-министра МВД Захарченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен
Фото: Виталий Захарченко (УНИАН)
ГПУ также подозревает окружение Захарченко в создании фиктивного банка для прикрытия отмывания денег
Виталия Захарченко - бывшего министра внутренних дел Украины времен президентства Виктора Януковича - подозревают в отмывании 10 млрд гривен через фиктивный банк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судовий репортер".
В частности, недавно Печерский районный суд Киева предоставил доступ Генеральной прокуратуре Украины к документам "Смартбанка", через который проводились финансовой операции Захарченко и его окружение.
По информации Генеральной прокуратуры, у следствия есть основания считать, что "Смартбанк" создали для прикрытия нелегальной деятельности. В том числе - для уклонения от уплаты налогов.
Установлено, что 25 мая 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Смартбанк", который был отнесен к категории неплатежеспособных. Основанием стала непрозрачность структуры собственности банка.
Отметим, в мае 2018 года Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.
Напомним, в марте 2018 года стало известно, что Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым блокировала подрывную деятельность против Украины участников антиукраинской сети, причастных к организации провокационных акций на заказ России. Финансирование осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Виталия Захарченко.
Добавим, что Виталий Захарченко считается одним из кураторов разгона Євромайдану в ноябре 2013 года. После Революции достоинства он уехал в Россию и сейчас находится в розыске Службы безопасности Украины.
