За первое полугодие 2012 года Донецкой областной государственной налоговой администрацией было возбуждено 19 уголовных дел по статье 205 "Фиктивное предпринимательство" и 129 уголовных дел по статье 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)" Уголовного кодекса Украины.
Среди видов деятельности, указанных предприятиями, в том числе значатся ремонт и техническое обслуживание оборудования специального назначения, строительство предприятий энергетики, добывающей и обрабатывающей промышленности.
Как показала проверка Донецкой областной государственной налоговой администрации, например, у "Донбасской проектной промышленно-инжиниринговой группы" не оказалось собственных производственных линий или хотя бы станков.
При этом данное предприятие занимается производством оборудования для шахт и карьеров.