Через конвертационный центр, который отмывал деньги под видом грузовых перевозок, прошло около 10 млн грн

Подразделением организации по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрацией (ГНА) в Ровенской области совместно с налоговой милицией и УСБУ в Ровенской области ликвидирован конвертационный центр, в состав которого входили 4 юридических и 3 физических субъекта хозяйственной деятельности, сообщает пресс -служба ГНА Украины.
Организаторы центра под видом оказания услуг по перевозке грузов без наличия соответствующих лицензий получали денежные средства от легальных субъектов хозяйственной деятельности Украины на собственные банковские счета для дальнейшей их конвертации в наличные. Сумма произведенных операций за этот период составляет около 10 млн грн.
Продолжаются мероприятия по аресту 31 банковского счета предприятий, входящих в состав конвертационного центра, проводятся другие мероприятия, направленные на возмещение ущерба, нанесенного государству.