Национальный банк Украины в апреле 2017 18 раз предоставлял правоохранительным органам доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Чаще всего с такой просьбой к НБУ обращались Генеральная прокуратура и Национальная полиция - по 6 раз за месяц.
Национальное антикоррупционное бюро запрашивала такой доступ 3 раза, Служба безопасности Украины - 2 раза, Государственная фискальная служба - 1 раз.
Всего с начала текущего года НБУ 63 раза предоставлял правоохранителям доступ к банковской тайне.
В марте 2015 года парламент Украины утвердил Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц", которым введена уголовная ответственность руководителей и собственников банка за действия, которые привели к отнесению банковского учреждения в категорию неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный ущерб государству или кредиторам.
Напомним, Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект №5361 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств". Законопроектом предусматривается усиление ответственности за совершение финансовых преступлений.