Національний банк України у квітні 2017 18 разів надав правоохоронним органам доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Найчастіше з таким проханням зверталися до НБУ Генеральна прокуратура і Національна поліція - по 6 раз за місяць.
Національне антикорупційне бюро запитувало такий доступ 3 рази, Служба безпеки України - 2 рази, Державна фіскальна служба - 1 раз.
Всього з початку поточного року НБУ 63 рази надавав правоохоронцям доступ до банківської таємниці.
У березні 2015 року парламент України ухвалив Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов'язаних з банком осіб", яким запроваджено кримінальну відповідальність керівників і власників банку за дії, які призвели до віднесення банківської установи до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредиторам.
Нагадаємо, Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект №5361 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо регулювання переказу коштів". Законопроектом передбачається посилення відповідальності за скоєння фінансових злочинів.