Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службой (ГНС) в Днепропетровской области совместно с прокуратурой области ликвидирован "конвертационный центр", который незаконно обналичил за 2011 г. более 2 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС в Днепропетровской области, передает корреспондент РБК-Украина.
Центр организовал временно не работающий гражданин. Вместе с частным предпринимателем и банковским работником, в течение 2011 г. он предоставлял услуги по конвертации денежных средств и минимизации налоговых обязательств.
Для этого использовались счета 46 предприятий с признаками фиктивности. Со счетов этих предприятий участники группы, по предварительному сговору, перечисляли средства на счета, зарегистрированные на подставных лиц, трех обществ с ограниченной ответственностью. Эти счета были открыты в одном из банковских учреждений. За год было незаконно переведено в наличные более 2 млрд грн.
Были проведены обыски в офисах и в банке. Выявлено и изъято наличные средства в гривнах, долларах и евро, на общую сумму 5 млн 200 тыс. грн, денежные чеки, регистрационные документы предприятий, которые входили в состав "конвертационного центра", 10 комплектов компьютерной техники.
Заблокированы счета предприятий, подконтрольных преступной группировке, в 15 банковских учреждениях Днепропетровска. На этих счетах арестовано 19 млн грн.
Прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Напомним, 19 января сообщалось, что в Днепропетровске был ликвидирован "конвертационный центр", за период деятельности которого в наличные было переведено свыше 300 млн грн.