В Донецкой области была установлена группу лиц, которые с целью конвертации средств приобрели и создали 7 подконтрольных обществ. Оборот средств на их счетах составил около 2 млрд грн. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Согласно сообщению, для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники использовали реально действующую юридическую компанию, которая занималась регистрацией, ведением налогового и бухгалтерского учета, а в дальнейшем и закрытием предприятий, задействованных в схеме, путем банкротства.
В рамках уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, проведено 14 обысков, по результатам которых изъята первичная бухгалтерская документация, печати и штампы подконтрольных обществ, компьютерная техника с установленной системой "Клиент-Банк", магнитные носители информации.
На банковских счетах арестовано около 800 тыс. грн., И имущество на сумму около 300 тыс. грн. Один из организаторов задержан по ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.