Нарушители без фактического проведения оформили сделки по приобретению нефтепродуктов, происхождение которых не установлено
Налоговая милиция разоблачила финансовые махинации должностных лиц предприятия, которые легализовали 259,9 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.
"Работниками налоговой милиции Центрального офиса в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по ч.3 ст.209 УК Украины по факту нарушения действующего законодательства должностными лицами предприятия, осуществляющего деятельность в сфере добычи нефти и природного газа", - говорится в сообщении.
В течение 2014-2015 годов нарушители документально, без фактического проведения, оформили сделки по приобретению нефтепродуктов, происхождение которых не установлено, на сумму 259,9 млн гривен.
Отмечается, что в дальнейшем эти средства были легализованы путем перечисления на расчетный счет другого предприятия под видом возвратной финансовой помощи.
Напомним, Кабинет министров Украины передал Национальному антикоррупционному бюро материалы по фактам выявленных махинаций в крупнейших государственных компаниях.