Налоговая милиция ликвидировала теневой "центр ВЭД-аутсорсинга"

Сотрудниками налоговой милиции ликвидирован теневой "центр ВЭД-аутсорсинга", который предоставлял услуги по занижению цен на импортируемые товары, таможенной очистке и продаже "импортного" налогового кредита фиктивным предприятиям и конвертационным центрам. Об этом сообщает пресс-служба первого заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Владимира Хоменко

Сообщается, что в 2012-2014 гг. участниками преступной группы был создан ряд коммерческих предприятий, которые имитировали активную легальную хозяйственную деятельность, а на самом деле, предоставляли незаконные услуги крупным украинским импортерам иностранных товаров. Отмечается, что только в 2014 г. "центром ВЭД-аутсорсинга" на территорию Украины с нарушениями таможенного и налогового законодательства было ввезено товарно-материальных ценностей на сумму свыше 72 млн грн.

Следствием установлено, что услугами данного центра с целью сокрытия реальной рыночной стоимости импортных товаров от таможенного оформления (и как следствие, снижения базы налогообложения по НДС), продолжительное время пользовался ряд крупных игроков в сфере розничных продаж цветов, продуктов питания и мебели.

Согласно сообщению ведомства, для прикрытия незаконной деятельности и блокирования процессуальных действий со стороны правоохранительных органов, организаторами и соучастниками "центра ВЭД-аутсорсинга" было специально зарегистрировано адвокатское объединение и получены удостоверения адвокатов. В офисе этого объединения располагалась бухгалтерия и находилась налоговая отчетность фиктивных СПД. При этом, оформление таможенной документации, как правило, осуществлялось в "мобильном офисе", в качестве которого выступал специально оборудованный автомобиль соучастницы данной преступной группы.

В ходе обысков были изъяты поддельные штампы и печати "Госкарантина", "Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины", "Государственной экологической инспекции в Киевской обл.", "Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины", а также печати предприятий нерезидентов (Нидерланды, Великобритания), международные контракты, инвойсы, сертификаты качества ввезенного товара, международные товарно-транспортные накладные, налоговые накладные, акты выполненных работ, счета фактур, незаполненные бланки грузо-таможенных деклараций с печатями "Ввоз разрешен", печати предприятий-резидентов.

По словам первого замглавы ГФС Владимира Хоменко, дело о "Центре ВЭД-аутсорсинга" является по-своему уникальным и показательным. "Это пример так называемой "интеллектуальной преступности" и показатель высокого уровня профессионализма оперативных сотрудников и следователей", - отметил он.

Также сообщается, что приблизительный размер нанесенного ущерба будет оценен после проведения проверок всех предприятий входивших в "центр ВЭД- аутсорсинга", а также предприятий-контрагентов и конвертационных центров.