Любителей легкой наживы, пытавшихся незаконно возместить НДС, помогла поймать компьютерная программа. Злодеи действовали творчески. Выдавая сажу за сырье для космической отрасли, предприниматели пытались «нагреть» государство на кругленькую сумму.
Начальник оперативного управления налоговой милиции в Харьковской области Андрей Бежанов пояснил, что компьютерная база данных сама отбирает операции, которые имеют сомнительных характер. Работали на упреждение. В афере принимали участие пять предприятий из двух областей: Харьковской и Донецкой. По документам коммерсанты переправляли в Панаму углеродные нанотрубки и высокотехнологический порошок. Сыпучий материал якобы применяют в космической сфере.
Налоговики обратили внимание на то, что такая специфическая продукция никак не соответствует виду деятельности предприятия-экспортера, и решили проверить машину «Газель», который и вез груз к аэропорту. У задержанного экспедитора изъяли 93 килограмма спецматериала. При проверке в лаборатории, смесь оказалась отработанным техническим порошком из лазерных принтеров, цена которой нуль гривен.
Отправляя на экспорт почти центнер сажи и, задекларировав ее стоимость в размере 32 миллионов гривен, коммерсанты рассчитывали на возмещение НДС. Если бы все прошло гладко, злоумышленники смогли бы получить из госбюджета шесть миллионов гривен. Теперь же горе-предпринимателям грозит суд. Прокуратура Харькова возбудила уголовное дело по статьям «подлог» и «злоупотребление служебным положением».