В Луганській обл. Міндоходів ліквідувала конвертцентр з оборотом більше 100 млн грн

У Луганській області оперативники Міністерства доходів і зборів (Міндоходів) ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн. Про це повідомила прес-служба головного управління Міндоходів в Луганській області

За інформацією оперативного управління ГУ Міндоходів в Луганській області, конвертцентр був створений для мінімізації податків злочинним шляхом підприємствам Луганської, Київської, Донецької, Харківської та інших областей.

Організували конвертаційний центр п'ять жителів області, офіси з конвертації коштів розмістили у Северодонецьку. Було створено підприємство, реквізити рахунка якого використовували у схемах мінімізації податкових зобов'язань трьох підконтрольних фірм. Через рахунки цих фірм "клієнти" конвертаційного центру - підприємства реального сектору економіки переводили безготівкові кошти у готівку та незаконно формували кредит з ПДВ. Встановлено близько 30 підприємств, які скористалися послугами цього центру. Всі операції з придбання товарів, робіт, надання послуг здійснювалися віртуально.

Орієнтовний обіг коштів по рахунках фірм, які входили до складу конвертаційного центру, у поточному році склав понад 100 млн. грн.

В ході обшуків приміщень та офісів северодонецьких "мінімізаторів" фахівці Міндоходів виявили та вилучили реєстраційні та первинні документи, а також чорнові записи бухгалтерського обліку підконтрольних фірм, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, чисті бланки з печатками фірм. На розрахункові рахунки накладено арешти.

Слідчі дії стосовно учасників конвертаційного центру тривають.