ru ua

У Дніпропетровській обл. ліквідований конвертаційний центр, через який було переведено у готівку близько 85 млн грн.

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Дніпропетровській обл. викрили та припинили діяльність злочинної організації, учасники якої протягом 2007-2010 рр. забезпечували діяльність конвертаційного центру шляхом фіктивного підприємництва і легалізації грошових коштів. Про це повідомляє прес-служба ГУБОЗ Міністерства внутрішніх справ.

Встановлено, що учасники злочинної організації створили низку фіктивних підприємств, рахунки яких використовувались для незаконного переводу безготівкових грошових коштів у готівку. Через банківські рахунки конвертаційного центру було переведено у готівку 84 млн 635 тис. грн.

Відносно фігурантів прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення злочинної організації) та ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі.