Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру, розташованого у Дніпрі, з річним обігом понад 600 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Згідно з повідомленням, у схемі шахраїв брали участь більше 45 приватних підприємств з різних регіонів України, які перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку. Також надавалися послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту.
У рамках слідчих дій співробітники СБУ затримали кур'єра центру у однієї з банківських установ міста з 140 тис. гривень готівки. Під час обшуків у житлових, офісних приміщеннях і автомобілях ділків правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій.
На банківських рахунках, які використовувалися конвертцентром, заарештовано понад 6,2 млн гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на початку лютого у Києві СБУ ліквідувала конвертцентр з щомісячним оборотом понад 700 млн гривень.