Правоохоронці викрили на одному з підприємств схему виводу коштів з України за кордон, наразі тривають обшуки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.
"Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів грн за кордон, в тому числі - для фінансування тероризму", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, одним з власників підприємства є громадянин РФ, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (тепер - "Тедіс Україна") є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм-транзитерів з 2015 по 2017 рік з України було виведено 2,5 млрд гривень.
Крім того, Луценко повідомив, що на ключові посади підприємства призначено осіб, які узгоджують свої дії з представниками РФ, що займаються постачанням зброї бойовикам ДНР.
"Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ "Тедіс" призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР - ЛНР. Наразі 1000 співробітників правоохоронним органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі засудили фінансиста ЛНР.