У Одесі правоохоронці виявили та припинили діяльність конвертаційного центру з обігом у більш ніж 280 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.
Повідомляється, що осередок надавав функціонуючим компаніям в Одесі та області послуги з ухилення від сплати податків та переведення безготівкових коштів у готівку через фіктивні фірми.
Загальний обсяг проконвертованих коштів за 2018-2019 роки складає більш ніж 280 мільйонів гривень.
За результатами обшуків у помешканнях та офісах ділків правоохоронці вилучили первинну бухгалтерську документацію, чорнові записи, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, готівку та 12 печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності.
За ухвалами суду заарештовано банківські рахунки фірм з ознаками фіктивності, що були створені для роботи "конверту". Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Фото: вилучені кошти (od.gp.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що у Харкові правоохоронці ліквідували потужний конвертаційний центр з обігом коштів на суму понад 240 млн гривень.
РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру зі щорічним обігом у 50 млн гривень.