Ліміт пропонується збільшити удвічі
Національний банк планує збільшити ліміт по підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг операцій з 150 тис. гривень до 300 тис. гривень. Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку Ігор Береза.
За його словами, цю пропозицію входить в законопроект, який зараз розробляється Нацбанком спільно з Міністерством фінансів і Державною службою фінансового моніторингу.
Береза повідомив, що до роботи над законопроектом залучені також міжнародні експерти. Зараз до роботи вже приступили 2 експерта.
Чиновник висловив сподівання, що законопроект буде внесений до парламенту до кінця року.
Нагадаємо, НБУ дозволив банкам вибирати агентів для ідентифікації і верифікації клієнтів-фізосіб.
Відтепер банки зможуть наймати третіх осіб для перевірки достовірності інформації, наданої фізичною особою. Перш за все це буде стосуватися громадян, які бажають отримати позику.