У справі фігурують 4 компанії
Детективи Національного антикорупційного бюро отримали доступ до чотирьох мобільних номерів, які належать засновникам фіктивних компаній і головному бухгалтеру однієї з компаній у рамках розслідування розкрадань з "ПриватБанку". Про це свідчить рішення Солом'янського райсуду Києва від 12 вересня 2017 року.
Згідно з матеріалами суду, детектив НАБУ повідомив суду про те, що слідством встановлено, що заборгованості по кредитах декількох компаній перед "ПриватБанком" незаконно були переведені на 4 фірми з ознаками фіктивності. Мова йде про ТОВ "Імперія Холдинг", ТОВ "Инновейшн Мультимедія", ТОВ "Сантех Майстер" і "Инновейшн Мультимедія".
Засновники перших трьох компаній, а також головний бухгалтер останньої користувалися мобільними номерами компанії "Київстар Україна".
У зв'язку з цим, детектив НАБУ клопотав про надання доступу до інформації про телефонні переговори за цими номерами за конкретний період.
Нагадаємо, раніше директор НАБУ Артем Ситник повідомив про те, що директори і засновники 36 компаній, які отримали кредити в "ПриватБанку" в рамках реструктуризації його кредитного портфеля, є нинішніми або колишніми працівниками групи "Приват".