У Києві ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 420 млн гривень

Ймовірні втрати бюджету становлять понад 70 млн гривень

Податкова міліція ліквідувала в Києві конвертаційний центр з оборотом понад 420 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної фіскальної служби України.

Повідомляється, що ліквідовано конвертаційний центр, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

"Незаконну діяльність організувала група осіб. Через транзитно-конвертаційні підприємства вони переводили безготівкові кошти в готівку і передавали їх клієнтам за вирахуванням відсотків у розмірі 10-13%", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що загальний обсяг проконвертованих грошових коштів з використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 420 млн гривень. Ймовірні втрати бюджету становлять понад 70 млн гривень.

У ході обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів кримінальної справи вилучено грошові кошти в сумі 50 тис. гривень і 10 тис. доларів, а також комп'ютерна техніка, засоби зв'язку, банківські картки та інше.

Нагадаємо, ДФС прогнозує виведення з тіньового сектора 25 млрд гривень в 2016 році.