Кабмин утвердил стратегические направления противодействия отмыванию денег
Фото: правительство одобрило стратегические направления противодействия отмыванию денег (Виталий Носач/РБК-Украина)
Кабинет министров утвердил стратегические направления противодействия отмыванию средств. Правительство одобрило соответствующий проект распоряжения на сегодняшнем заседании.
Основные направления рассчитаны на период до 2023 года. Они определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а также направления государственной политики для минимизации этих рисков и угроз и развития системы финансового мониторинга.
Также утвержденный план мероприятий предусматривает институциональное, законодательное, организационное и практическое совершенствование национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" средств в соответствии с международными стандартами.
Мероприятия разделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и сроки выполнения, а именно:
- совершенствование законодательства в сфере финмониторинга;
- совершенствование деятельности субъектов госфинмониторинга и других органов;
- повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
- открытость информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц;
- международное сотрудничество по вопросам предотвращения и противодействия.
Напомним, в начале марта Кабмин утвердил План борьбы с выводом средств в офшоры. Он рассчитан до конца 2022 года.
Как писало РБК-Украина, в октябре 2020 года Евросоюз внес изменения в "черный список" оффшоров.
