Кабмін зобов'язав держоргани надавати інформацію суб'єктам первинного фінансового моніторингу про їх клієнтів
Кабінет міністрів України ухвалив постанову Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта. Даний документ №746 від 25 серпня оприлюднений на сайті уряду.
Згідно постанови, суб'єкти первинного фінансового моніторингу (рієлтори, нотаріуси, адвокати, аудитори) мають право перевіряти і уточнювати достовірність і повноту інформації про свого клієнта і, у разі потреби, отримувати необхідні конфіденційні відомості про них в державних органах - Державній податковій адміністрації України, в органах внутрішніх справ.
"Державні органи протягом 10 робочих днів надають суб'єктові первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства інформацію про ідентифікацію клієнта, передбачену частинами 11 і 12 статей 9 Закону України "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму". Вказана інформація надається безоплатно", - говориться в документі.
При цьому в запитах суб'єктів первинного фінмоніторінга приводяться підстави для надання державними органами інформації об ідентифікації клієнта, її перелік і мету використання такої інформації.
В той же час інформація, що надається суб'єктові первинного фінансового моніторингу від держорганів про ідентифікацію клієнта, є інформацією з обмеженим доступом і використовується виключно з метою дотримання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
Нагадаємо, Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму" набув чинності 21 серпня 2010 р.