У Чернівецькій області ліквідували конвертцентр з оборотом понад 240 млн гривень

Конвертаційний центр ліквідували співробітники ДФС

Співробітники податкової поліції управління Державної фіскальної служби (ДФС) в Чернівецькій області спільно з працівниками прокуратури та СБУ ліквідували конвертаційний центрс оборотом понад 240 млн гривень. Про це передає прес-служба ДФС.

Повідомляється, що для здійснення фіктивних операцій, мінімізації митних платежів та завищення собівартості зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права ряду фіктивних підприємств. Організатори здійснювали імпорт фруктів і овочів за заниженими цінами. Після розмитнення товари передавалися на склади замовників послуг оптовим реалізаторам Чернівецької та інших областей.

Загальний обіг конвертаційного центру протягом 2016-2017 роках становив понад 240 млн гривень.

За результатами 18 обшуків, проведених у Києві, Чернівцях та Хмельницькому за місцем проживання фігурантів, у приміщеннях і автомобілях, які вони використовували, вилучено понад 760 тис. гривень., майже 110 тис. доларів, 152 тис. рублів, 10,6 тис. євро готівкою, 19 банківських карток, 39 печаток транзитно-конвертаційних підприємств, 9 відбитків (кліше), 3 чекові книжки, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, фінансово-господарські документи та чорнові записи. Тривають слідчі дії.

Фото: результати обшуків (прес-служба ГФС)

Нагадаємо, раніше в Києві співробітники податкової поліції Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ліквідували конвертцентр з оборотом понад 250 млн гривень.