Білорусь звинувачує власника "Дельта Банку" в навмисному банкрутство та розкраданні коштів

НовиниФінанси    05.09.2016 - 12:23
Фото: Печерський суд Києва відмовився зняти арешт з майна Миколи Лагуна
Фото: Печерський суд Києва відмовився зняти арешт з майна Миколи Лагуна

Печерський суд Києва відмовився зняти арешт з майна Миколи Лагуна

Печерський райсуд Києва відмовив адвокатові власника збанкрутілого "Дельта Банку" Миколи Лагуна до скасування арешту майна у кримінальному провадженні №15088000013, який був накладений слідчим суддею цього суду 30 березня поточного року в рамках міжнародної правової допомоги. Про це йдеться в постанові Печерського суду від 8 серпня 2016 року.

Згідно з документом, Головне слідче управління центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь встановило, що акціонер і член ради директорів білоруського "Дельта Банку" (за даними Національного банку Республіки Білорусь, її єдиним власником був Микола Лагун; в Україні він контролював однойменний теж збанкрутілий "Дельта Банк"), діючи у змові з головою правління зазначеного фінустанови, його заступником, членом ради директорів — незалежним директором і іншими особами за попередньою змовою в період з грудня 2012 по березень 2015 року, в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з Banbury Management Limited (Беліз) навмисно створили і надалі збільшували заборгованість, а також приховали неплатоспроможність білоруського "Дельта Банку", чим завдали шкоди кредиторам (клієнтам і вкладникам) в особливо великому розмірі

"Зазначені особи, у період часу з грудня 2012 по березень 2015 року, перебуваючи в місті Мінськ з використанням реквізитів і розрахункових рахунків Banbury Management Limited, скоїли розкрадання грошових коштів "Дельта Банку" в особливо великому розмірі", - свідчить текст постанови Печерського райсуду Києва.

У зв'язку з виявленим фактом , 2 листопада 2015 року слідчий Слідчого комітету Республіки Білорусь за погодженням з заступником генпрокурора Білорусі санкціонував накладення арешту на майно Миколи Лагуна і попросив українську сторону сприяти проведенню процедури арешту.

На момент подачі клопотання про надання міжнародної правової допомоги, за даними МВС України, Лагуну належало таке рухоме майно: три автомобіля марки Land Rover Range Rover і Porsche. 30 березня Печерський райсуд Києва наклав арешт на зазначене рухоме майно, а 8 серпня цей же суд відмовив адвокату Лагуна в задоволенні клопотання про зняття арешту, оскільки визнав відповідні доводи захисника Лагуна необґрунтованими.

Нагадаємо, боржник "Дельта Банку" ухиляється від повернення 3,6 млрд гривень ФГВФО.

З "Дельта Банку" незаконно виведено об'єкт іпотечного застави вартістю 22 млн гривень Ліквідаційна маса "Дельта Банку" оцінена в 29,04 млрд гривень
Читайте в розділі

Змінено розмір пенсійного збору при першій реєстрації транспортного засобу, - МВС

НБУ на 23 січня зміцнив курс гривні до долара до 27,43

Курс долара на міжбанку 20 січня знизився до 27,44

On Top