БЭБ пришло с обысками на металлургический завод в Броварах. Среди фигурантов депутаты
В Броварах детективы БЭБ проводят обыски на металлургическом заводе компаний ООО "АЛТЕГ" и ООО "БРАЗ" по делу о вероятном уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Экономическую правду".
Подозреваемые и детали схемы
По информации источников издания ЭП, правоохранители ведут следствие относительно схемы, организаторами которой считают действующего депутата Киевсовета Романа Ярошенко, экс-депутата Андрея Зайца и бизнесменов Вячеслава и Александра Супруненко.
Известно, что следственные действия начались 1 июля и продолжаются 2 июля.
По данным БЭБ, фигуранты уклонялись от уплаты налогов, для чего использовалась сеть подконтрольных компаний-посредников: ООО "УКРМЕТСОРТ", ООО "ШТАБМЕТ", ООО "АЛЮМ ПРОДУКТ", ООО "Втормет Стор" и ООО "Крафт Торг".
Через них производились фиктивные бестоварные операции, а средства выводились в финансовое учреждение группы АО "Асвио Банк".
Что выявивли во время обысков
Сообщается, что следователи обнаружили:
- занижение налога на недвижимое имущество на общую сумму 8,9 млн грн;
- занижение НДС в сумме 23,5 млн грн;
- наличие неучтенного лома на общую сумму 39 млн грн;
- наличие других неучтенных товаров на 286 млн грн.
Кроме этого, найдены сотни тонн лома алюминия, который по всем признакам покупался за наличные деньги и на который нет никаких документов.
Кроме того, фигуранты дела скрывали в отчетности реальные площади и масштабы производственного комплекса, чтобы не платить налог на недвижимость.
Как отмечает ЭП, в рамках уголовного производства готовятся аресты счетов и имущества предприятий и готовятся уголовные дела для подозреваемых.
Напомним, недавно в Киеве и нескольких регионах Украины детективы Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную трансграничную группировку, которая наладила подпольное производство поддельных документов.