Двоє акціонерів американського банку Goldman Sachs вчинили в суді позови проти глави компанії Ллойда Бланкфейна. У позовах також згадуються віце-президент банку Фабріс Турре і кілька директорів, які, на думку інвесторів, несуть особисту відповідальність за створення та розповсюдження високоризикових іпотечних облігацій Abacus. Заяви подано до Верховного суду Манхеттена в штаті Нью-Йорк. Це перші позови, про які стало відомо після того, як Комісія США з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила Goldman Sachs у шахрайстві, передає агентство Reuters.
Нагадаємо, 16 квітня 2010 р. SEC подала до суду на американський банк Goldman Sachs, звинувативши його в шахрайстві з цінними паперами. В центрі уваги регулятора опинився похідний інструмент під назвою Abacus 2007-AC1, структурований банком і проданий декільком інвесторам, зокрема, німецькому банкові IKB Deutsche Industriebank. Даний фінансовий продукт було забезпечено пулом іпотечних паперів категорії subprime і виведено на ринок, саме коли американський сектор subprime-ипотеки почав виявляти перші ознаки неминучого обвалу. В результаті, через вісім місяців після продажу Abacus інвесторам, даний актив практично повністю знецінився: рейтинги 99% паперів, що входили до іпотечного пулу, знизилися. Інвестори втратили на вкладеннях в Abacus бл. 1 млрд дол., повідомила SEC у своєму позові.
Комісія звинувачує Goldman Sachs і одного з його віце-президентів Ф.Турре в тому, що вони навмисно приховали від інвесторів інформацію про конфлікт інтересів, покладений в основу "токсичного" деривативу. За даними SEC, у відборі іпотечних паперів для Abacus безпосередню участь брав відомий хедж-фонд Paulson & Co., про що Goldman Sachs не повідомив у проспекті емісії. При цьому Paulson зробив ставку на пониження вартості деривативу, придбавши страховку від дефолту за даним інструментом - так звані кредитні дефолтні свопи (CDS), і завдяки цьому хедж-фонд отримав 1 млрд дол. прибутку. Але якби інвестори, що грали на зростання вартості Abacus, знали про участь Paulson в операції та його коротку позицію по активу, вони ухвалили б інше інвестиційне рішення, упевнена SEC.
Goldman Sachs категорично не визнає своєї провини, стверджуючи, що не обдурював клієнтів. За повідомленням банку, він сам розраховував на хороші грошові потоки від Abacus, і в результаті втратив за своєю позицією 90 млн дол. Хедж-фонд Paulson не став об'єктом позовної заяви SEC.