Центральний Банк Російської Федерації відкликав ліцензії у двох московських банків - "Об'єднаний кредитний альянс" і "Міський розрахунковий корпоративний банк", повідомив департамент зовнішніх і суспільних зв'язків ЦБ у понеділок, передає (с) Reuters. Ліцензії у банків були відкликані за неодноразові порушення федерального закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму".
Банк "Об'єднаний кредитний альянс" допускався грубих порушень законодавства в частині неналежної класифікації і невчасного подання до Федеральної служби із фінансового моніторингу (ФСФМ) повідомлень за операціями, що підлягають обов'язковому контролю, не повною мірою дотримував встановлені процедури ідентифікації своїх клієнтів, говориться в повідомленні ЦБ. Крім того, банк не виконував нормативи обов'язкових резервів, несвоєчасно надавав у ЦБ звітність.
"Міський розрахунковий корпоративний банк" припустився численних порушень термінів надання, порядку складання і надання повідомлень до ФСФМ за операціями, що підглягають обов'язковому контролю, провадив ризиковану кредитну політику, порушував валютне законодавство, а також не дотримувався термінів надання звітності до ЦБ. У період з грудня 2006 р. до лютого 2007 р. за рахунками клієнтів банку були здійснені операції, що мають ознаки сумнівних операцій, на загальну суму більше 60 млрд руб.
Центробанк з початку року відкликав вже дев'ять банківських ліцензій, у восьми випадках підставою було порушення банками законодавства про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Минулого року ліцензії були відкликані у 60-ти банків і трьох небанківських кредитних організацій. За інформацією ЦБ, більшість кредитних організацій позбулися права на здійснення операцій або за підозрою у відмиванні грошей, або за сумнівні операції з готівкою, інші - за недостовірну звітність і невиправдано ризиковану кредитну політику. У 2005 р. регулятор відкликав ліцензії у 35 банків, в 2004 р. - у 31 банку і небанківської кредитної організації.