Клієнтами "конверту" були понад 400 структур із Києва й області, у т. ч. держпідприємства
Співробітники Служби безпеки України спільно з Держслужбою фінансового моніторингу та поліцією припинили в Києві діяльність конвертаційного центру, який протягом 2014-2016 вивів у "тінь" понад 1 мільярд гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначено, що організатори надавали послуги з переведення грошей у готівку та штучного створення податкового кредиту для відшкодування податку на додану вартість. Як встановили співробітники спецслужби, клієнтами "конверту" були понад 400 комерційних структур із Києва та області, серед яких і декілька держпідприємств.
"Правоохоронці під час багатоходової спецоперації "взяли" при виїзді з Києва, на заправці, двох організаторів конвертцентру. В них вилучено понад 1,3 мільйона гривень, призначені черговому клієнту. Потім співробітники спецслужби затримали у центрі столиці кур’єра під час передачі замовнику 260 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Крім того, під час обшуків в офісах та автомобілях, які належать конвертцентру, правоохоронці вилучили понад 2 млн гривень, 10 тисяч доларів США, банківські картки, чотири ноутбуки з системою "клієнт-банк", флешки, мобільні телефони з доказами здійснення нелегальних фінансових оборудок.
"В офісах також виявлено печатки майже 20 фіктивних фірм, задіяних у діяльності "конверту" та вогнепальну зброю. Заблоковано кілька десятків банківських рахунків, оформлених організаторами конвертаційного центру", - доповіли у відомстві.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, нещодавно у Дніпропетровській області правоохоронці встановили організаторів конвертаційного центру, а також підприємства, які користувалися його послугами і через які відмивалися мільйонні кошти.