Ведущие британские банки замешаны в отмывании 749 млн долларов из России, - The Guardian

НовостиПроисшествия    21.03.2017 - 10:23
Фото: британские банки подозревают в коррупции
Фото: британские банки подозревают в коррупции

В коррупционную схему по отмыванию денег из России вовлечены 17 британских банков

Ведущие британские банки, включая HSBC, Lloyds, Barclays, оказались вовлечены в схему по отмыванию 749 млн долларов из России. Об этом сообщает The Guardian.

HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts входят в число 17 банков, расположенных в Великобритании и подозреваемых в участье в коррупционной схеме. 

Документы, которыми владеет The Guardian, показывают, что за период с 2010 по 2014 год из России было вывезено не менее 20 млрд долларов США. Однако истинная цифра может составлять 80 млрд долларов.

Источник издания, участвующий в расследовании, сказал, что деньги из России были "явно украдены или имели преступное происхождение".

"По оценкам детективов, в схеме участвуют около 500 человек. К ним относятся олигархи, московские банкиры и люди, связанные с ФСБ", - отмечают в издании.

Сообщается, что Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина, находился на высокой должности в одном из московских банков, в котором находились счета, связанные с данной схемой.

В документах содержится информация о 70 тыс. банковских транзакций. 1 920 из них прошли через банки Великобритании и 373 чрез банки США.

Напомним, 2 марта в России опубликовали расследование о "тайной империи" Медведева.
 

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
МИД РФ не подтвердил сообщение о визите главы Госдепа в Москву Кандидат в президенты Макрон против сближения Франции с Россией
On Top