В Запорожской обл. работники УБОП разоблачили конвертационный центр.

В Запорожской области работниками управления по борьбе с организованной преступностью был обнаружен конвертационный центр. При последующем расследовании оперативники выяснили, что в этот центр входила группа лиц с признаками организованности, в состав которой входили пятеро жителей г. Мелитополя, двое из них ранее судимые. Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины. Они на протяжении 2006-2007 гг. занимались созданием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности с целью конвертации денежных средств полученных от коммерческих структур Украины. Работники УБОП установили, что конвертация средств происходила через фиктивные фирмы и частные предприятия путем проведения через бухгалтерию этих предприятий бестоварных операций с использованием договоров. По предварительным подсчетам преступники конвертировали свыше 10 млн грн. Один из участников группы, был задержан при передаче наличных в сумме 24 400 грн частному предпринимателю. Относительно фигурантов избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.358 УК Украины. Ведется следствие. На указанную сумму наложен арест.