В Днепропетровской обл. разоблачен конвертационный центр, через который было обналичено не меньше 11 млн грн.

В Днепропетровской области сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью пресекли противоправную деятельность двух местных дельцов, создавших "конвертационный центр", с помощью которого легализировали ("отмывали") денежные средства, полученные преступным путем. Об этом сообщает Департамент Государственной службы борьбы с экономической преступностью (ГСБЭП) МВД Украины.

Работниками ГСБЭП установлено, что мошенники создали шесть субъектов предпринимательской деятельности, не собираясь вести такую деятельность. По предварительным оценкам, через счета подконтрольных фигурантам предприятий с расчетного счета местного отделения коммерческого банка было обналичено около 11,5 млн грн.

По данным фактам в отношении мошенников возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

Организатор аферы был задержан сразу по получении им в банковском учреждении дежурной партии "дармовых" денег.

Одновременно были санкционированы и проведены обыски по месту расположения теневого "офиса", где были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 35 тыс. грн, 8 печатей и штампов подконтрольных им "транзитных предприятий", бланки векселей, 6 чековых книжек, пластиковые банковские карточки, банковские договоры на открытие депозитных счетов.

В то же время были заблокированы безналичные средства на сумму около 100 тыс. грн.

На сегодня следствие по данному делу продолжается. Устанавливаются сумма убытков, нанесенных этой противоправной деятельностью, с целью их дальнейшего возмещения.

Запланировано проведение комплексных проверок финансово хозяйственной деятельности предприятий, зарегистрированных злоумышленниками, а также предприятий, пользовавшихся услугами этого "конвертационного центра".

Злоумышленникам угрожает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.