В Луганской обл. обезврежен конвертационный центр, прикрывавший незаконную добычу угля

Налоговая милиция ликвидировала в Луганской обл. конвертационный центр, который прикрывал промысел по незаконной добыче угля, формируя документы о легальном происхождении незаконно добытой угольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ).

Разработка полезных ископаемых осуществлялась в незаконных копанках, также обнаружен карьер где добыча угля осуществлялся открытым способом.

Было установлено, что группа лиц, проживающих на территории Луганской обл., организовала сеть предприятий с целью незаконного обналичивания денежных средств и легализации преступно добытых активов. С целью прикрытия незаконной деятельности одной из фирм было получено разрешение на добычу угля на территории закрытой шахты. На банковских счетах были заблокированы денежные средства в размере свыше 250 тыс. грн и изъято товарно-материальные ценности на сумму 1,5 млн грн. Изъята техника, которой незаконно добывали уголь, на общую сумму около 4,6 млн грн.

Организатор преступной группировки задержан, ведется следствие.