В Киеве СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с оборотом 20 млн грн ежемесячно

В Киеве сотрудники СБУ совместно со столичной милицией и администрацией разоблачили и прекратили незаконную деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр. Нелегальную финансовую структуру, которая обналичивала "отмытые" средства, принадлежащие предприятиям ТЭК и сферы строительства, создали жители столицы и Кировограда, сообщает пресс-служба СБУ.

Через сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра, злоумышленники ежемесячно выводили в "тень" свыше 20 миллионов гривен.
В помещениях "конверта", которые располагались на территории Киева и Кировограда, при обысках изъяты наличные на сумму почти 300 тысяч гривен, финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати различных предприятий и аппаратуру модемной связи "банк-клиент". На счетах подконтрольных фиктивных коммерческих структур заблокировано свыше одного миллиона гривен.
По материалам СБУ органами милиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.