В Киеве прокуратура прекратила деятельность конвертационного центра, который в 2011-2012 гг. перевел в наличность 500 млн грн. Об этом сообщает прокуратура Деснянского района г. Киева.
Прокуратура Деснянского района Киева возбудила уголовное дело относительно четрырех киевлян, которые в Киеве организовали конвертационный центр и предоставляли услуги по незаконному выведению безналичных средств в теневой оборот.
На протяжении 2011-2012 гг. они перевели в наличность 500 млн грн. Стоимость таких услуг составляла 6,5% от суммы проконвертированных средств.
В ходе расследования уголовного дела наложен арест на счета фиктивных предприятий, на которых сохранялось около 100 тыс. грн, проведены 24 обыска в офисах, квартирах, складских помещениях, гаражах, которые использовались злоумышленниками для архива.
Читайте также: В Киеве налоговая милиция прекратила деятельность конвертационного центра, через счета которого прошло 120 млн грн