В Днепропетровской обл. ликвидирован конвертационный центр, за 2 года обналичивший 150 млн грн
В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в обл. совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ликвидировали конвертационный центр, через который в течение 2008-2010 гг.было незаконно обналичено около 150 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе налоговой милиции ГНА в области.
«На протяжении 2008-2010 гг. в центр было привлечено 35 СПД, благодаря которым и осуществлялись услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и конвертация денежных средств»,- сообщили в пресс-службе ГНА.
В состав центра входили 5 человек, его руководитель и бухгалтер состоят в родстве и ранее не имели проблем с законом.
У злоумышленников изъяли 500 тыс. грн наличными, более 1 млн грн арестовали на банковских счетах.
В отношении организатора и бухгалтера центра возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса Украины: фиктивное предпринимательство, что карается лишением свободы на срок 3-5 лет.