В Днепропетровской обл. сотрудники налоговой милиции совместно с УБОП в области ликвидировали конвертационный центр, который с 2009 г. незаконно обналичил 200 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской обл.
"Злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. В дальнейшем, правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц", - отметили в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе, центр состоял из пяти человек, организатор группировки неоднократно привлекался к уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.
В офисах злоумышленников правоохранители изъяли больше 500 тыс. грн наличными, финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности, 29 печатей фиктивных предприятий и пр.