Оперативники Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) ликвидировали организованную преступную группировку, которая действовала в банковско-финансовой сфере и специализировалась на легализации средств, сообщает пресс-служба ГНАУ. Выйти на ОПГ налоговикам удалось в ходе проверки одного из Черновицких предприятий, которое получило из бюджета 800 тыс. грн на ликвидацию последствий наводнения в регионе. Однако предприниматели обратились к конвертаторам, чтобы перевести сумму в наличность и присвоить. За свои услуги конвертаторы потребовали 9% от суммы, и разработали преступную схему, по которой бизнесмены якобы финансируют капитальный ремонт дома культуры в одном из поселков региона. Для этого хозяйственники оформили со строительной компанией договор на ремонтные работы. Однако на самом деле подрядчик не занимался строительством, а был фиктивным предприятием, которое входило в состав конвертацинного центра. А чтобы скрыть аферу, за небольшую наличную плату наняли рабочих и произвели косметический ремонт дома культуры.
В ходе проверки сотрудники ГНАУ установили, что посредством подобных схем махинаторы предоставляли услуги по минимизации уплаты налогов и конвертации средств свыше 2 тыс. предприятий из разных регионов Украины.
В отношении организаторов преступной группировки и его активных членов возбуждено уголовное дело, трое из них арестованы. Идет следствие.