Сотрудники Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) в январе-августе 2010 г. выявили 250 преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 209 УК Украины. Общая сумма выявленного легализируемого дохода составляет 1 млрд 408,1 млн грн, что в 1,5 раза больше, чем в январе - августе 2009 г. (909,8 млн грн), сообщает пресс-служба ГНАУ.
С целью компенсации потерь государству от совершенных преступлений, в течение 8 мес. 2010 г. изъято товарно-материальных ценностей и наложен арест на имущество на сумму 871,4 млн грн, что почти в 2,3 раза больше, чем за соответствующий период 2009 г. (375,7 млн грн) и возмещено убытков по уголовным делам, возбужденным по ст. 209 УК Украины на общую сумму 54,5 млн грн.
С целью привлечения к ответственности виновных лиц и возмещения нанесенных государству убытков по результатам предварительного расследования в течение января - августа 2010 г. в суд направлены 158 уголовных дел, возбужденных по ст.209 УК Украины, что на 13 дел больше, чем за соответствующий период прошлого года (145 дел).
Приоритетным направлением деятельности подразделений по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНС Украины является выявление и прекращение деятельности конвертационных центров. В течение января - августа 2010 г. разоблачены 53 конвертационных центра. В результате ликвидации конвертационных центров изъято наличности, заблокировано средств на счетах субъектов ведения хозяйства с признаками фиктивности и изъят и наложен арест на товарно-материальные ценности на общую сумму 74,5 млн грн, что на 13% больше соответствующего периода 2009 г. (65,8 млн грн).
По результатам проверок субъектов ведения хозяйства сотрудниками подразделений по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНС Украины дополнительно доначислено в бюджет 145,6 млн грн налогов и платежей и обеспеченно дополнительные поступления в бюджет средств на сумму 33 млн грн, что на 25% больше, чем за соответствующий период 2009 г. (26,2 млн грн).