Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, которым регулярно платились налоги. Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставные физические лица, безналичные средства пересылались на контролируемую властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью четыре миллиона гривен фирме, зарегистрированной в "налоговых органах" ДНР", - говорится в сообщении.
Во время обысков, проведенных в помещениях банка в Киеве, сотрудники СБУ изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в "департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР". Правоохранители выявили договоры на передачу имущества банка фирме из ДНР и "отчетность" об уплаченных террористами "налогах".
В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из ДНР, а менеджерами – бывшие сотрудники банка.
Следователями СБУ возбуждено уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.