ru ua

СБУ разоблачила в Киеве иностранцев, финансировавших террористов за рубежом

СБУ разоблачила в Киеве иностранцев, финансировавших террористов за рубежом Фото: СБУ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии. Они занимались незаконными валютными переводами, в том числе в интересах международных террористических организаций.

По данным ведомства, финансовые операции осуществлялись через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и контроля финансового мониторинга.

Члены группировки проводили транзакции в обход банков. В частности, они делали это в рамках системы "хавала".

Правоохранители провели ряд обысков в Киеве и Одесской области. В частности, они изъяли:

  • более 3,9 млн гривен наличных;
  • банковские карты, которые использовали для незаконных операций;
  • "черную бухгалтерию" и другие материалы.

Организатору схемы уже сообщили о подозрении. Сейчас по делу продолжается досудебное следствие.

Фото: обыск у группировки, которая финансирует террористов (ssu.gov.ua)

Отметим, что "Хавала" - это система внебанковских валютных переводов. Ее активно используют члены террористических и других преступных группировок при "отмывании" доходов, которые они получили преступным путем, и финансировании терроризма.