Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа на масштабных финансовых махинациях. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Правоохранители задокументировали, что коммерческие структуры, которые ввозят сырье из России и Белоруссии, используют для осуществления поставок подконтрольные оффшорные структуры. Путем подмены документации дельцы меняют цену и качество товара, дает возможность применять минимальные ставки акцизного сбора и уменьшать таможенную стоимость. В итоге существенно уменьшается сумма обязательных платежей и сборов в государственный бюджет", - говорится в сообщении.
Так, СБУ установила, что большая часть импортируемой в Украину продукции перепродается подконтрольным структурам, которые реализуют товар через сети АЗС и оптовые базы за наличные вне налоговым учетом. Таким образом, коммерческие структуры искусственно формируют налоговый кредит за счет операций с импортерами и аккумулируют большой объем "теневой" наличности. Затем, для легализации сделки "по документам", продукцию реализовывали через конвертационные центры.
По предварительным оценкам, с помощью махинаций в 2016-2017 годах государству был нанесен убыток на сумму более 200 млн гривен.
В рамках уголовного производства, открытого по ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК Украины, правоохранители проводят несколько десятков санкционированных обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела в Киевской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областях. По их итогам планируется наложения судом ареста на банковские счета и горюче-смазочные материалы, которые принадлежат физическим и юридическим лицам, задействованным в противоправной сделке.
Напомним, сегодня сообщалось, что чиновницу Фонда гарантирования вкладов физических лиц задержали во время получения взятки в размере 5 млн долларов.