Полиция выявила ОПГ, обманувшую вкладчиков банков на 6,5 млн гривен

Расследован 471 эпизод преступной деятельности группы

Национальная полиция выявила группу мошенников, обманувшую вкладчиков двух банков на 6,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщается, в состав преступной группы входило пятеро организаторов, которые привлекли к своей деятельности 80 человек, в том числе пятеро работников одного из банков во главе с заведующим отделениями банковского учреждения. На протяжении двух лет злоумышленники по поддельным документам присваивали средства, подлежащие выплате вкладчикам обанкротившихся банков. Сейчас материалы уголовных производств направлены в суд.

В ходе следствия установлено, что с февраля 2014 по август 2016 участниками преступной организации совершен 101 факт завладения средствами, подлежащих выплате вкладчикам банков, признанных неплатежеспособными. Кроме того, злоумышленники причастны к более 600 преступлениям, связанных с подделкой и использованием заведомо поддельных официальных документов реальных вкладчиков этих банков. В частности, речь шла об использовании паспортов граждан Украины, справок о присвоении идентификационных номеров, нотариально заверенных доверенностей.

Фото: ОПГ использовала поддельные документы

Кроме того, мошенникам инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем и компьютерных сетей, а также несанкционированные действия с информацией, которая в них обрабатывается.

Всего сотрудниками Нацполиции расследовано 471 эпизод преступной деятельности. Поэтому 25 лицам сообщено о подозрении, при этом пятерым из них с квалифицирующим признаком "совершение преступлений в составе ОПГ".

Кроме того, в марте этого года в суд передано обвинительное заключение в отношении пяти организаторов и участников преступной организации, а также семи человек, которых злоумышленники склонили к совершению преступлений. Им инкриминируют 44 факта завладения средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выделенных для возврата вкладов.

Согласно санкции ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины, за совершение данного преступления подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Досудебное расследование по другим аналогичным фактам продолжается.

Напомним, летом 2017 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией Днепропетровской области прекратили противоправную деятельность межрегиональной организованной преступной группы, участники которой обманули граждан на более чем 75 млн гривен.