Полиция совместно с прокуратурой задержала ликвидировала в Запорожской области конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Сообщается. что конвертационный центр, в который входило более 10 фиктивных фирм, действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей.
В рамках уголовного производства оперативники установили, что в данной схеме были задействованы работники областных управлений фискальной службы. В состав конвертцентра входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы, которые открывались с целью "отмывания" средств. Ежемесячный оборот конвертационного центра достигал 30 млн гривен.
Фото: ликвидация конвертцентра (пресс-служба полиции)
Правоохранители при обысках изъяли у злоумышленников 825 тысяч гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. На счета предприятий наложены аресты. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Днепре сотрудники правоохранительных органов ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн гривен.