НБУ увеличивает лимит для проведения обязательного финмониторинга
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)
Таким образом, обязательные проверки операций будут проводиться реже
Национальный банк Украины (НБУ) вдвое увеличит лимит финансовых операций, обязательных для финансового мониторинга. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, лимит будет увеличен вдвое, что означает, что финоперации будут проверяться реже.
"Сейчас готовится новая редакция закона о повышении лимита обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. Надеемся, что она будет принята в ближайшее время", - отметил он.
Стоит отметить, что данная практика является европейской нормой, поскольку в Евросоюзе обязательной проверке подвергаются операции от 10 тыс. евро.
Напомним, по состоянию на 1 января 2018 Национальным банком Украины в правоохранительные органы направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка.
Кроме того, регулятор зафиксировал возможные подозрительные крупномасштабные операции у клиентов 3 банков на общую сумму более 200 млн гривен, 28 млн долларов и 7 млн евро, о чем было также сообщено правоохранительным органам.
